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股票代码上海买卖所网站：600515 股票简称：海航根底 公告编号：临2019-099

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失上海买卖所网站，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

海航根底设施出资集团股份有限公司于2019年12月30日收到上海证券买卖所下发的《关于对海航根底设施出资集团股份有限公司出售财物并将剩下征集资金永久性弥补流动资金事项的问询函》。《问询函》详细内容如下：

“2019年12月28日，你公司发表公告称，拟向海南开展控股置业集团有限公司出售子公司海南金海湾出资开发有限公司并将剩下征集资金永久性弥补流动资金。经对上述相关公告过后审阅，依据本所《股票上市规矩》第17.1条，请公司核实并弥补发表如下事项。

一、公告显现，标的财物权益价值为101.32亿元，选用财物根底法评价，评价增值率110.61%，评价增值的主要原因为土地运用权增值。请公司结合周边土地运用权近三年价格趋势，阐明土地运用权评价增值的原因及估值的合理性。

二、公告显现，标的财物为募投项目施行主体，标的财物股权转让后，公司将21.85亿元剩下征集资金永久补流。一起，2019年7月6日，公司在回复我部2018年年报问询函的公告中称，受限货币资金为90.13 亿元。请公司弥补发表：上述剩下征集资金是否包含在公司发表的受限资金中。如是，请公司弥补发表受限金额、受限原因，是否存在征集资金被关联方占用无法偿还的景象。请公司财务顾问和会计师核实并发表意见。

三、公告显现，本次买卖由国开行供给借款，第二期转让价款算计76.19亿元，由受让方一次性付出至由受让方开立的两边共管账户。转让方与受让方应与受托银行一起签署银行账户监管协议，并就划款指令等事宜作出详细约好。请公司弥补发表：转让方、受让方与受托银行三方一起签署银行账户监管相关协议约好是否构成公司对股权转让款运用约束；公司对股权转让款后续运用和办理组织，是否存在新增受限资金以及关联方资金占用等景象。

四、公告显现，公司就转让方及标的公司承当明珠岛二期土地补缴土地出让金事宜，在10亿元内供给连带确保担保责任，确保期间为补缴土地出让金债款实行期限届满之日起三年。请结合公司对外担保状况，弥补阐明针对上述担保事项，公司是否按规则实行了相应的决策程序以及信息发表责任。

请公司收到本问询函后当即发表，并于2019年1月7日前对上述事项予以回复并对外发表。”

公司将按要求及时回复《问询函》所提问题并实行信息发表责任。公司指定的信息发表媒体为《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券买卖所网站，敬请广阔出资者及时重视公司公告，留意出资危险。

特此公告

海航根底设施出资集团股份有限公司董事会

2019年12月31日