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证券代码：600636证券简称：三爱富公告编号：2019-025

国新文化控股股份有限公司

关于推举董事长的公告

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月6日举行第九届董事会第十一次会议，审议经过《关于推举董事长的方案》，赞同推举王志学先生为公司第九届董事会董事长，任期自董事会审议经过之日起至本届董事会任期届满之日止。依据《公司章程》规则，董事长为法定代表人，因而公司法定代表人改变为王志学先生，后续公司将尽快办理法定代表人的工商改变登记手续。

王志学先生简历详见附件。

特此公告。

国新文化控股股份有限公司

董事会

2019年8月7日

附件

王志学先生简历

1982年7月出世，中共党员，大学学历，经济师。2005年7月参加工作，曾任中石化经济技术研究院职工，中兴新世纪会计师事务所职工，国务院国资委国企绩效评价中心干部、科员、副主任科员、主任科员，我国国新控股有限责任公司财物经营办理部司理、高档司理，运营办理部副总司理、总司理，出资开展部副总司理、总司理，我国文化产业开展集团有限公司监事，我国铁塔股份有限公司监事。现任我国文化产业开展集团有限公司总司理、党委副书记，我国国新财物办理有限公司副总司理，国新文化控股股份有限公司董事长。

证券代码：600636证券简称：三爱富公告编号：2019-026

国新文化控股股份有限公司关于第九届董事会第十一次会议抉择公告

国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于2019年8月6日以通讯表决方法举行。会议应到董事8人，实到董事8人，公司监事及高档办理人员列席会议，会议举行契合《公司法》和《公司章程》的有关规则。

本次会议由副董事长徐忠伟先生掌管，会议审议并经过以下抉择：

一、审议经过《关于推举董事长的方案》

方案内容详见公司同日在上海证券交易所站发表的《关于推举董事长的公告》，公告编号：2019-025。

赞同：7票；对立：0票；放弃：0票，相关董事王志学先生逃避表决。