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证券代码：002382证券简称：蓝帆医疗公告编号：2019-089

本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

特别提示：

1、为尊重中小出资者利益，进步中小出资者对公司股东大会抉择的严重事项的参与度，本次股东大会审议的计划对中小出资者独自计票。中小出资者是指除上市公司董事、监事、高档管理人员以及独自或算计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、本次股东大会未呈现否决计划的景象。

3、本次股东大会未触及改变以往股东大会已经过的抉择。

一、会议举行和到会状况

（一）会议举行状况

1、会议的告诉：蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“蓝帆医疗”）于2019年9月24日在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券》、《证券日报》和巨潮资讯（cninfo）上刊登了会议告诉。

2、会议举行时刻：

经过深圳证券买卖所（以下简称“深交所”）买卖体系进行络投票的详细时刻为2019年10月10日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；

经过深交所互联投票体系进行络投票的详细时刻为2019年10月9日15：00至2019年10月10日15：00期间的恣意时刻。软文

3、现场会议举行地址：山东省淄博市临淄区稷下大街一诺路48号蓝帆医疗工作中心榜首会议室。

4、会议举行办法：现场投票及络投票相结合的办法。

5、会议招集人：公司第四届董事会。

6、会议主持人：董事长刘文静女士。

7、本次会议的招集和举行程序契合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规矩（以下简称“《股东大会规矩》”）、《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《蓝帆医疗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司《股东大会议事规矩》等规矩。

（二）会议到会状况

到会本次会议的股东及股东代表共27名，代表股份632,192,455股，占公司股份总数的65.5780%。

其间：现场参与本次股东大会会议的股东及股东授权代表18名，代表股份398,783,143股，占公司股份总数的41.36新闻发布62%；

经过络投票参与本次股东大会的股东9名，代表股份233,409,312股，占公司股份总数的24.2118%；

经过现场和络参与本次会议的中小出资者算计21人，具有及代表的股份为45,237,769股，占公司股份总数的4.6926%。

（三）公司部分董事、监事、高档管理人员及见证律师到会或列席了本媒体发稿渠道次会议。

二、计划审议表决状况

本次会议以现场表决与络投票相结合的办法审议了以下计划，审议表决成果如下：

1、审议并经过了《关于契合揭露发行可转化公司债券条件的计划》；

赞同632,181,455股，占到会会议股东所持有用表决权股份总数的99.9983%；对立11,000股，占到会会议股东所持有用表决权股份总数的0.0017%；放弃0股。

其间，中小出资者表决状况：赞同45,226,769股，占到会会议中小出资者有用发布新闻渠道表决股份总数的99.9757%；对立11,000股，占到会会议中小出资者有用表决股份总数的0.0243%；放弃0股。

2、审议并经过了《关于揭露发行可转化公司债券计划（修订稿）的计划》；

2.1本次发行证券的品种

2.2发行规划

2.3票面金额和发行价格

2.4债券期限

2.5债券利率

赞同632,179,455股，占到会会议股东所持有用表决权股份总数的99.9979%；对立13,000股，占到会会议股东所持有用表决权股份总数的0.0021%；放弃0股。

其间，中小出资者表决状况：赞同45,224,769股，占到会会议中小出资者有用表决股份总数的99.9713%；对立13,000股，占到会会议中小出资者有新闻发布渠道效表决股份总数的0.0287%；放弃0股。

2.6还本付息的期限和办法

2.7转股期限

2.8转股价格的确认及其调整

2.9转股股数确认办法

2.10转股价格向下批改条款

2.11换回条款

2.12回售条款

2.13转股后的股利分配

2.14发行办法及发行目标

2.15向原股东配售的组织

2.16债券持有人及债券持有人会议

2.17本次征集资金用处

鉴于股东淄博蓝帆出资有限公司、刘文静女士、孙传志先生、珠海巨擎秦风鲁颂股权出资中心（有限合伙）和珠海巨擎群英荟股权出资中心（有限合伙）为此事项的相关股东，因而逃避表决。上述股东算计持有有用表决权380,179,543股。表决成果如下：

赞同252,00站发稿1,912股，占到会会议股东所持有用表决权股份总数的99.9956%；对立11,000股，占到会会议股东所持有用表决权股份总数的0.0044%；放弃0股。

其间，中小出资者表决状况：赞同2,226,769股，占到会会议中小出资者有用表决股份总数的99.5084%；对立11,000股，占到会会议中小出资者有用表决股份总数的0.4916%；放弃0股。

2.18征集资金专项存储账户

2.19担保事项

2.20本次发行计划的有用期

3、审议并经过了《关于揭露发行可转化公司债券预案（修订稿）的计划》；

4、审议并经过了《关于揭露发行可转化公司债券征集资金运用的可行性剖析陈述（修订稿）的计划》；

5、审议并经过了《关于前次征集资金运用状况的专项陈述的计划》；

6、审议并经过了《关于揭露发行可转化公司债券摊薄即期报答的影响及公司添补办法（修订稿）的计划》；

7、审议并经过了《关于控股股东、实践操控人及整体董事、高档管理人员关于确保公司添补即期报答办法实在实行许诺的计划》；

8、媒体发布渠道审议并经过了《关于拟定<可转化公司债券之债券持有人会议规矩>的计划》；

9、审议并经过了《关于评价组织的独立性、评价假定条件的合理性、评价办法与评价意图的相关性以及评价定价的公允性的计划》；

10、审议并经过了《关于提请股东大会授权董事会全权处理本次揭露发行可转化公司债券事宜的计划》；

11、审议并经过了《本次揭露发行可转化公司债券触及相关买卖的计划》；

12、审议并经过了《关于收买NVTAG100%股权并签署<股权购买协议>的计划》；

13、审议并经过了软文渠道《关于修订<公司章程>的计划》。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由上海锦天城（青岛）律师事务所靳如悦律师和宋洪林律师见证并出具了法律意见书。法律意见书以为：公司本次股东大会的招集与举行程序契合《公司软文推行法》、《股东大会规矩》及发稿渠道《公司章程》的规矩，本次股东大会的招集人及到会会议人员具有合法有用的资历，本次股东大会的表决程序和表决成果合法有用。

该法律意见书全文刊登于2019年10月11日巨潮资讯（cninfo）。

四、备检文件

1、蓝帆医疗股份有限公司2019年第2次暂时股东大会抉择；

2、上海锦天城（青岛）律师事务所关于蓝帆医疗股份有限公司2019年第2次暂时股东大会的法律意见书。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会

二〇一九年十月十一日